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金华中行开展“断卡”行动相关工     优趣汇冲刺港股IPO:能否成港股品

金华中行开展“断卡”行动相关工作培训

2021-06-29 11:42来源:新华财经网站点:www.newshw.com责编:聂远航点击:

为有效提升全行反诈意识,提高反诈水平,中国银行金华分行个人数字金融部近日组织全辖员工开展断卡行动相关工作培训。分行严俊纪委书记参加会议,全辖个数条线所有人员参加会议。

个数部主任章晓峰主持会议,他分析了目前打击治理电信网络诈骗严峻的形势,传达了人行及上级行“断卡”行动工作要求,要求全辖提高政治站位,提升反诈意识,提高专业水平,切实将新增涉案账户降下来,努力保护人民群众财产安全。

此次培训,特别邀请了当地公安机关反诈专家蒋老师进行反诈防诈教育。蒋老师当前网络电信诈骗的基本情况;并日常办案过程中遇到的实际案例,生动地向大家普及了杀猪盘、冒充类等诈骗类型,教授大家甄别方式银行端如何有效防范电信网络诈骗以及“六不”、“七个习惯”电信网络诈骗防范要点。

个数部主管黄宇枫详细讲解了个人结算账户开户及非柜面支付管理要求,要求网点要严控开户审核,应客做好网银、手机银行交易限额设置。分行内控保卫部应晓东老师重点规范涉赌涉诈公安机关查冻扣的尽职调查及管控要求。并根据日常可疑账户特征,讲解了可疑交易甄别要点。

最后分行纪委书记严俊做重要讲话。他指出目前电信网络诈骗形势严峻,中央要求严管严控,而浙江和金华都是涉案账户重灾区,所以,全行员工必须要重视这项工作。第二,反诈工作是一场战斗,需要全行各级的共同努力,从网点开始,从柜员开始,靠大家,层层保管,严防死守,堵截涉案账户新增。三是银行卡买卖是一条巨大的利益链条,各位员工不能有侥幸心理,要严控开户审核。不要被别有用心之人利用,学习反诈知识,防止自己被骗。

 


本文标题:金华中行开展“断卡”行动相关工作培训
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